Nuovi controlli su "Operazioni Sospette"

By admin at 3 June, 2009, 8:25 pm


E’ stato firmato un protocollo d’intesa tra l’Unità di informazione di Bankitalia e il Consiglio Nazionale del Notariato in cui le due associazioni si scambieranno in via informatica informazioni su segnalazioni relative ad “operazioni sospette” con modalità idonee a garantire l’anonimato del notaio che segnala l’operazione. Questo protocollo è stato firmato per attuare il decreto legge volto a contrastare il reciclaggio e il finanziamento del terrorismo internazionale. Il sistema entrerà in funzione a partire dal primo luglio del 2009.


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